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河北金?;す煞萦邢薰? ?2022年度監(jiān)事會工作報告
時間:2023-05-08 11:22:00

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2022年度監(jiān)事會工作報告

杜曉明

(2023年5月8日)

各位股東及股東代表:

現(xiàn)在我代表公司監(jiān)事會作2022年度監(jiān)事會工作報告,請予審議。

第一部分  2022年監(jiān)事會會議召開情況

報告期內(nèi),公司監(jiān)事會共召開了五次會議。

(一)2022年4月27日公司召開第八屆監(jiān)事會第十七次會議,審議并通過了以下議案:

1、關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案;

2、關(guān)于公司2021年年度報告全文及摘要的議案;

3、關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案;

4、關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案;

5、關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評價報告的議案;

6、關(guān)于公司與財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案;

7、關(guān)于公司2022年度第一季度報告的議案。

(二)2022年7月26日,公司召開第八屆監(jiān)事會第十八次會議,審議并通過了以下議案:

關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案。

(三)2022年8月11日,公司召開第九屆監(jiān)事會第一次會議,審議并通過了以下議案:

1、關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案;

2、關(guān)于公司2022年半年度報告全文及摘要的議案。

(四)2022年10月14日,公司召開第九屆監(jiān)事會第二次會議,審議并通過了以下議案:

關(guān)于終止公司非公開發(fā)行股票等相關(guān)事項的議案。

(五)2022年10月20日,公司召開第九屆監(jiān)事會第三次會議,審議并通過了以下議案:

關(guān)于公司2022年第三季度報告的議案。

第二部分 監(jiān)事會履行職責(zé)情況

報告期內(nèi),為規(guī)范公司的運作,保證公司經(jīng)營決策的科學(xué)合理并取得良好的經(jīng)濟效益,公司監(jiān)事著重從以下幾個方面加強監(jiān)督,忠實地履行監(jiān)督職能。

一、會議監(jiān)督情況

報告期內(nèi),監(jiān)事會列席了歷次董事會和股東大會,聽取了公司各項提案,行使了監(jiān)事會的知情、監(jiān)督檢查權(quán),起到了法定監(jiān)督作用。

二、經(jīng)營活動監(jiān)督情況

報告期內(nèi),監(jiān)事會密切關(guān)注公司經(jīng)營運作情況,對公司經(jīng)營管理中的重大決策特別是生產(chǎn)經(jīng)營計劃、財務(wù)決算方案等方面實施監(jiān)督,并就相關(guān)決策提出相應(yīng)的建議,保證了公司經(jīng)營管理的規(guī)范操作,防止違規(guī)事項的發(fā)生。

第三部分  2022年監(jiān)事會的相關(guān)意見

一、公司依法運作情況

報告期內(nèi),公司監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本著向全體股東負責(zé)的態(tài)度,忠實、認(rèn)真履行監(jiān)事會的監(jiān)督職能,對公司本年度股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況,公司董事、高級管理人員履職情況及公司內(nèi)部控制的運行情況等進行了監(jiān)督。公司治理符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,公司董事及高級管理人員均能盡心盡力地履行自己的職責(zé),履行了誠信和勤勉的義務(wù),未發(fā)現(xiàn)損害公司利益的行為,未發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)、《公司章程》及各項規(guī)章制度的行為。公司建立了較完善的內(nèi)部控制制度,在運行過程中,能夠較好控制企業(yè)的各項經(jīng)營風(fēng)險,未發(fā)現(xiàn)重大缺陷。

二、檢查公司財務(wù)情況

報告期內(nèi),公司監(jiān)事會對公司的財務(wù)狀況進行了認(rèn)真、細致的檢查,認(rèn)為公司編制的各期財務(wù)報告的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的各項規(guī)定;公司財務(wù)報告的內(nèi)容、格式均符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所各項規(guī)定,所包含的信息能客觀、真實反映公司報告期的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況;致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的審計報告以及對有關(guān)事項做出的說明是客觀、公正的。

三、監(jiān)督公司關(guān)聯(lián)交易情況

報告期內(nèi),公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方開展的關(guān)聯(lián)交易履行了相關(guān)決策程序,公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平的原則,定價公允、無內(nèi)幕交易行為、無損害公司利益行為。

第四部分  2023年工作設(shè)想

2023年,監(jiān)事會將嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求,做好內(nèi)部控制、生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)運行情況及公司董事、高級管理人員履行職責(zé)情況的監(jiān)督,依法調(diào)閱相關(guān)財務(wù)資料和年度報告、聽取相關(guān)部門的匯報,督促公司規(guī)范運作、維護公司股東權(quán)益。

                                                                     


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