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河北金?;す煞萦邢薰? 2022年度董事會工作報告
時間:2023-05-08 10:55:00


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2022年度董事會工作報告

鄭溫雅

(2023年5月8日)

各位股東及股東代表:

我代表公司第九屆董事會作2022年度董事會工作報告,請審議。

第一部分  報告期內(nèi)總體經(jīng)營情況

2022年,河北金?;す煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)董事會依照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司制度的規(guī)定,本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的原則,恪盡職守,切實履行股東大會賦予的各項職責(zé),貫徹落實股東大會做出的各項決議,勤勉盡責(zé)地開展董事會各項工作,報告期內(nèi)公司盈利能力進(jìn)一步提高,實現(xiàn)了可持續(xù)健康發(fā)展,維護(hù)了公司股東的合法權(quán)益,現(xiàn)將公司董事會2022年度的主要工作及2023年的重點工作計劃報告如下:

公司主營業(yè)務(wù)為控股子公司金牛旭陽的甲醇生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)能為20萬噸/年, 2022年國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻,美聯(lián)儲多次加息,終端房產(chǎn)、板材等需求較弱,下游盈利能力收縮,同時煤炭等原材料價格偏高,壓縮了利潤空間。公司嚴(yán)格貫徹落實“增收節(jié)支,降本增效”總策略,多措并舉,力保穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),超額完成了年度預(yù)算產(chǎn)量;靈活應(yīng)對多變的甲醇市場,穩(wěn)定銷售,保證了公司收益最大化;完善安全環(huán)?;A(chǔ)設(shè)施,創(chuàng)建本質(zhì)安全環(huán)保型企業(yè),實現(xiàn)了安全環(huán)保零事故目標(biāo)。2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入65,952.88萬元,同比增長16.19%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4,947.42萬元,同比增長2.95%;甲醇產(chǎn)量為22.76萬噸。

第二部分  報告期內(nèi)董事會日常工作

一、董事會會議和股東大會會議召開情況

報告期內(nèi),公司召開了五次董事會,具體如下:

(一)2022年4月27日,公司召開了第八屆董事會第二十三次會議,審議并通過了如下議案:

1.關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案;

2.關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報告的議案;

3.關(guān)于公司2021年年度報告全文及摘要的議案;

4.關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案;

5.關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案;

6.關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易的議案;

7.關(guān)于公司與財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案;

8.關(guān)于公司在冀中能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司存、貸款風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案的議案;

9、關(guān)于《冀中能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險持續(xù)評估報告》的議案;

10、關(guān)于子公司2022年度開展甲醇期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案;

11.關(guān)于公司續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的議案;

12.關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評價報告的議案;

13.關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制審計報告的議案;

14.關(guān)于公司2021年第一季度報告的議案;

15.關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案。

(二)2022年7月26日,公司召開了第八屆董事會第二十四次會議,審議并通過了如下議案:

(以下議案均以公告,不再贅述)

1.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案; 

2.關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案。

(三)2022年8月11日,公司召開了第九屆董事會第一次會議,審議并通過了如下議案:

1.關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事長的議案;

2.關(guān)于選舉公司第九屆董事會五個專門委員會委員的議案;

3.關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案;

4.關(guān)于聘任公司總會計師、財務(wù)負(fù)責(zé)人及副總經(jīng)理、董事會秘書的議案;

5.關(guān)于公司2022年半年度報告全文及摘要的議案。

(四)2022年10月14日,公司召開了第九屆董事會第二次會議,審議并通過了如下議案:

關(guān)于終止公司非公開發(fā)行股票等相關(guān)事項的議案。

(五)2022年10月20日,公司召開了第九屆董事會第三次會議,審議并通過了如下議案:

關(guān)于公司2022年第三季度報告的議案。

報告期內(nèi),公司召開一次年度股東大會,一次臨時股東大會,總計召開了二次股東大會,具體如下:

(一)2022年6月6日公司召開2021年年度股東大會,審議并通過了以下議案:

1.關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案

2.關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案

3.關(guān)于公司2021年年度報告全文及摘要的議案

4.關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案

5.關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案

6.關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

7.關(guān)于公司與財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

8.關(guān)于公司續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的議案

(二)2022年8月11日,公司召開2022年第一次臨時股東大會,審議并通過了以下議案:

1.00關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案;

1.01選舉鄭溫雅女士為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事

1.02選舉乞永學(xué)先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事

1.03選舉武晨曦先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事

1.04選舉李亞濤先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事

1.05選舉姚娟女士為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事

2.00關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案;

2.01選舉黃國良先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事

2.02選舉梁美健女士為公司第九屆董事會獨(dú)立董事

2.03選舉鄭佳寧女士為公司第九屆董事會獨(dú)立董事

3.00關(guān)于選舉監(jiān)事的議案。

3.01選舉李瑞格女士為公司第九屆監(jiān)事會股東監(jiān)事

3.02選舉謝德通先生為公司第九屆監(jiān)事會股東監(jiān)事

二、董事會及專門委員會工作及對股東大會執(zhí)行情況

公司董事會設(shè)董事9名,其中獨(dú)立董事3名,董事會的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé),能夠主動關(guān)注公司經(jīng)營管理信息、財務(wù)狀況、重大事項等,對提交董事會審議的各項議案,均能深入討論,為公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻(xiàn)策,做出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求,切實增強(qiáng)了董事會決策的科學(xué)性,推動公司生產(chǎn)經(jīng)營各項工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

報告期內(nèi),公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上市公司獨(dú)立董事履職指引》等規(guī)定和要求,獨(dú)立履行應(yīng)盡的職責(zé)。報告期內(nèi),所有獨(dú)立董事均嚴(yán)格審議各項議案并做出獨(dú)立、客觀、公正的判斷,不受公司和公司股東的影響,并按照有關(guān)規(guī)定對公司的利潤分配、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保情況、續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制評價報告等重大事項發(fā)表獨(dú)立意見,對公司的良性發(fā)展起到了積極的作用,切實維護(hù)了公司及投資者的利益。

報告期內(nèi),董事會各專門委員會根據(jù)政策要求與制度規(guī)范,認(rèn)真履職,充分發(fā)揮了專業(yè)優(yōu)勢和職能作用,為董事會決策提供了良好的支持。各委員會依據(jù)各自工作細(xì)則規(guī)定的職權(quán)范圍運(yùn)作,并就專業(yè)性事項進(jìn)行研究,提出意見及建議,供董事會決策參考。

三、公司信息披露情況及投資者關(guān)系管理工作

報告期內(nèi),公司董事會嚴(yán)格遵照信息披露的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范指引的要求,認(rèn)真、高效履行了信息披露義務(wù),保證公司信息披露的公平、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。通過讓投資者及時了解并掌握公司經(jīng)營動態(tài)、財務(wù)狀況、重大事項的進(jìn)展及公司重大決策等情況,以確保投資者知情權(quán),最大程度保證投資者的合法權(quán)益。

報告期內(nèi),公司加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作,增進(jìn)公司與個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、監(jiān)管部門等的聯(lián)系,進(jìn)一步規(guī)范公司治理,強(qiáng)化信息披露工作。通過與投資者及機(jī)構(gòu)之間良好的信息溝通,加強(qiáng)了投資者對公司的了解,樹立了投資者對公司發(fā)展的信心,增進(jìn)了彼此的了解和信任,有效增進(jìn)了公司與投資者之間的良性互動關(guān)系。

第三部分 2023年度董事會工作重點

2023 年,公司董事會將繼續(xù)發(fā)揮在公司治理中“關(guān)鍵少數(shù)”核心作用,增強(qiáng)法治規(guī)范意識,促進(jìn)上市公司提高信息披露質(zhì)量和規(guī)范發(fā)展水平。根據(jù)公司實際情況及發(fā)展戰(zhàn)略,董事會將繼續(xù)秉持對全體股東負(fù)責(zé)的原則,落實各項經(jīng)營指標(biāo),實現(xiàn)全體股東和公司長期共同發(fā)展,同時董事會還將大力推進(jìn)以下工作:

1. 董事會充分發(fā)揮上市公司的體制優(yōu)勢,在控股股東河北高速公路集團(tuán)有限公司的大力支持下,充分利用上市公司資本運(yùn)作平臺,加大資本運(yùn)作的力度,不斷做優(yōu)做強(qiáng)公司主業(yè),不斷提高公司盈利水平和抗風(fēng)險能力,推動公司持續(xù)健康發(fā)展。

2.公司董事會將進(jìn)一步完善公司相關(guān)規(guī)章制度,促進(jìn)公司董事會、經(jīng)營層嚴(yán)格遵守;繼續(xù)優(yōu)化公司的治理機(jī)構(gòu),提升規(guī)范運(yùn)作水平,為公司的發(fā)展提供基礎(chǔ)保障,建立更加規(guī)范、透明的上市公司運(yùn)作體系。完善風(fēng)險防范機(jī)制,保障公司健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

3.公司董事會將嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求,認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。并強(qiáng)化投資者關(guān)系管理工作,通過投資者電話、投資者郵箱、投資者互動平臺、現(xiàn)場調(diào)研等多種渠道加強(qiáng)與投資者的聯(lián)系和溝通。

4.公司繼續(xù)加強(qiáng)對《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法規(guī)和公司有關(guān)管理制度的學(xué)習(xí),積極組織、參加相關(guān)培訓(xùn),深入學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī),特別對新頒布法規(guī)進(jìn)行認(rèn)真解讀,不斷提升董事、高管人員履職盡責(zé)能力,持續(xù)優(yōu)化公司的治理水平和治理質(zhì)量。

2023年,董事會將根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求,按照既定的經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展方向,努力推動實施公司的發(fā)展,并且進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè),提高董事會決策的科學(xué)性、高效性和前瞻性,確保實現(xiàn)公司的可持續(xù)健康發(fā)展。


                                                        


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