河北金?；す煞萦邢薰?/p>
2021年度董事會(huì)工作報(bào)告
第一部分 報(bào)告期內(nèi)總體經(jīng)營(yíng)情況
2021年，河北金?；す煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)依照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司制度的規(guī)定，本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的原則，恪盡職守，切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的各項(xiàng)職責(zé)，貫徹落實(shí)股東大會(huì)作出的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展董事會(huì)各項(xiàng)工作，報(bào)告期內(nèi)公司盈利能力提高，實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)了公司股東的合法權(quán)益，現(xiàn)將公司董事會(huì)2021年度的主要工作及2022年的重點(diǎn)計(jì)劃報(bào)告如下：
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為控股子公司金牛旭陽(yáng)的甲醇生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)能為20萬(wàn)噸/年, 2021年度，公司以創(chuàng)建本質(zhì)安全型企業(yè)為主線，全面精細(xì)化管理、安全生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、認(rèn)真落實(shí)環(huán)保措施、加強(qiáng)費(fèi)用管理、降低運(yùn)營(yíng)成本，完成了生產(chǎn)滿負(fù)荷的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了安全環(huán)保零事故，保證了2021年度公司業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。2021年度，受宏觀經(jīng)濟(jì)、多地疫情防控、能耗雙控等因素影響，國(guó)內(nèi)甲醇生產(chǎn)裝置開(kāi)工率較低，市場(chǎng)供給相對(duì)不足，導(dǎo)致公司主要產(chǎn)品甲醇市場(chǎng)銷售價(jià)格同比漲幅較大，公司盈利能力提高。
第二部分 報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)日常工作
一、 董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi)了六次董事會(huì)，具體如下：
（一）2021年4月26日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
1、關(guān)于公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；
2、關(guān)于公司2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案；
3、關(guān)于公司2020年年度報(bào)告全文及摘要的議案；
4、關(guān)于公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；
5、關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案；
6、關(guān)于公司2021年日常關(guān)聯(lián)交易的議案；
7、關(guān)于子公司2021年度開(kāi)展甲醇期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案；
8、關(guān)于公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
9、關(guān)于公司2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案；
10、關(guān)于公司2020年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案;
11、關(guān)于公司2021年第一季度報(bào)告的議案。
（二）2021年5月26日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
關(guān)于召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)的議案
（三）2021年7月9日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
1、《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》
2、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》
3、《關(guān)于擬向河北冀中新材料有限公司增資的議案》
4、《關(guān)于公司與冀中能源、冀中新材料簽署附條件生效的<增資協(xié)議>的議案》
5、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
6、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
7、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行及本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
8、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的說(shuō)明的議案》
9、《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
10、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
11、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次增資冀中新材料相關(guān)事宜的議案》
12、《關(guān)于公司未來(lái)三年（2021-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
13、《關(guān)于暫不召開(kāi)股東大會(huì)的議案》
（四）2021年8月5日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
1、 關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告全文及摘要的議案；
2、 關(guān)于核銷資產(chǎn)的議案。
（五）2021年10月14日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
1、《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》
2、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案（修訂后）的議案》
3、《關(guān)于擬向河北冀中新材料有限公司增資（修訂后）的議案》
4、《關(guān)于公司與冀中能源、冀中新材料簽署附條件生效的<增資補(bǔ)充協(xié)議>的議案》
5、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》
6、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》
7、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行涉及的＜審計(jì)報(bào)告＞及＜資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告＞的議案》
8、《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
9、《關(guān)于公司與冀中能源股份有限公司簽署附生效條件的<關(guān)于冀中能源股份有限公司玻璃纖維相關(guān)資產(chǎn)的托管協(xié)議>的議案》
10、《關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
（六）2021年10月21日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
1、關(guān)于公司2021年第三季度報(bào)告的議案
報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi)一次年度股東大會(huì)，一次臨時(shí)股東大會(huì)，總計(jì)召開(kāi)了二次股東大會(huì)，具體如下：
（一）2021年6月17日公司召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了以下議案：
1、關(guān)于公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2、關(guān)于公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
3、關(guān)于公司2020年年度報(bào)告全文及摘要的議案
4、關(guān)于公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
5、關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
6、關(guān)于公司2021年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
7、關(guān)于公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
（二）2021年11月8日，公司召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了以下議案：
1、關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案
2、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案（修訂后）的議案
3、關(guān)于擬向河北冀中新材料有限公司增資（修訂后）的議案
4、關(guān)于公司與冀中能源、冀中新材料簽署附條件生效的《增資協(xié)議》的議案
5、關(guān)于公司與冀中能源、冀中新材料簽署附條件生效的《增資補(bǔ)充協(xié)議》的議案
6、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案
7、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案
8、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行及本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
9、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的說(shuō)明的議案
10、關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案
11、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行涉及的《審計(jì)報(bào)告》及《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》的議案
12、關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案
13、關(guān)于公司與冀中能源股份有限公司簽署附生效條件的《關(guān)于冀中能源股份有限公司玻璃纖維相關(guān)資產(chǎn)的托管協(xié)議》的議案
14、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
15、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次增資冀中新材料相關(guān)事宜的議案
16、關(guān)于公司未來(lái)三年（2021-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案
二、董事會(huì)及專門(mén)委員會(huì)工作及對(duì)股東大會(huì)執(zhí)行情況
公司董事會(huì)設(shè)董事9名，其中獨(dú)立董事3名，董事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠主動(dòng)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理信息、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等，對(duì)提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案，均能深入討論，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展建言獻(xiàn)策，做出決策時(shí)充分考慮中小股東的利益和訴求，切實(shí)增強(qiáng)了董事會(huì)決策的科學(xué)性，推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、及《上市公司獨(dú)立董事履職指引》等規(guī)定和要求，獨(dú)立履行應(yīng)盡的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，所有獨(dú)立董事均嚴(yán)格審議各項(xiàng)議案并做出獨(dú)立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)公司的利潤(rùn)配、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保情況、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，對(duì)公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)維護(hù)了公司及投資者的利益。
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)根據(jù)政策要求與制度規(guī)范，認(rèn)真履職，充分發(fā)揮了專業(yè)優(yōu)勢(shì)和職能作用，為董事會(huì)決策提供了良好的支持。各委員會(huì)依據(jù)各自工作細(xì)則規(guī)定的職權(quán)范圍運(yùn)作，并就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見(jiàn)及建議，供董事會(huì)決策參考。
三、公司信息披露情況及投資者關(guān)系管理工作
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照信息披露的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范指引的要求，認(rèn)真、高效履行了信息披露義務(wù)，保證公司信息披露的公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。通過(guò)讓投資者及時(shí)了解并掌握公司經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)的進(jìn)展及公司重大決策等情況，以確保投資者知情權(quán)，最大程度保證投資者的合法權(quán)益。
報(bào)告期內(nèi)，公司加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，增進(jìn)公司與個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、監(jiān)管部門(mén)等的聯(lián)系，進(jìn)一步規(guī)范公司治理，強(qiáng)化信息披露工作。通過(guò)與投資者和機(jī)構(gòu)之間良好的信息溝通，加強(qiáng)了投資者對(duì)公司的了解，樹(shù)立了投資者對(duì)公司發(fā)展的信心，增進(jìn)了彼此的了解和信任，有效增進(jìn)了公司與投資者之間的良性互動(dòng)關(guān)系。
第三部分 2022年度董事會(huì)工作重點(diǎn)
2022年，公司董事會(huì)將繼續(xù)從全體股東的利益出發(fā)，積極發(fā)揮在公司治理中的核心作用，規(guī)范運(yùn)作、推進(jìn)制度建設(shè)、強(qiáng)化管理，確保公司規(guī)范、高效運(yùn)作和科學(xué)、嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，審慎決策，積極推進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)決議實(shí)施。增強(qiáng)公司治理水平，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。
1、督促經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行，完成年度目標(biāo)
公司董事會(huì)將督促公司管理層落實(shí)既定的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，圍繞公司制定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)，落實(shí)各項(xiàng)考核管理機(jī)制，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的達(dá)成，組織好企業(yè)的生產(chǎn)協(xié)同、組織協(xié)同、管理協(xié)同、戰(zhàn)略協(xié)同，推進(jìn)公司持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展，真正發(fā)揮效益，不斷提升企業(yè)盈利能力和水平。
2、做好公司信息披露，保障投資者知情權(quán)
公司董事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，依法依規(guī)履行信息披露義務(wù)，本著公開(kāi)、公正、公平的原則，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地對(duì)本著外披露公司相關(guān)信息，增強(qiáng)公司運(yùn)作透明度。
3、加強(qiáng)資本運(yùn)作，提升公司價(jià)值
董事會(huì)充分發(fā)揮上市公司的體制優(yōu)勢(shì)，在冀中能源股份有限公司的大力支持下，公司董事會(huì)已通過(guò)相關(guān)議案，擬通過(guò)向特定投資者發(fā)行股票，募集資金增資河北冀中新材料有限公司，投資玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目。董事會(huì)將繼續(xù)積極推進(jìn)非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)，爭(zhēng)取早日通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施，在公司原甲醇主營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，進(jìn)入玻璃纖維行業(yè)。有利于培育上市公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。
4、推進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高董監(jiān)高履職水平
合法合規(guī)是公司發(fā)展的基石，董事會(huì)將嚴(yán)守監(jiān)管規(guī)范底線，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和《公司章程》，加強(qiáng)董事及高級(jí)管理人員的培訓(xùn)工作，積極組織參加相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)及規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，提高董事及高級(jí)管理人員的自律意識(shí)和工作的規(guī)范性，提高決策的科學(xué)性、高效性，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，保障公司健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。確保公司合法、規(guī)范、高效運(yùn)作，提高公司決策的科學(xué)性，夯實(shí)公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。
2022 年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定因素仍有很多，但經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，展望未來(lái)，公司董事會(huì)將化憂患意識(shí)為前行動(dòng)力，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，擔(dān)當(dāng)作為，帶領(lǐng)公司全體直面問(wèn)題、迎接挑戰(zhàn)，克服前進(jìn)道路上的艱難險(xiǎn)阻，努力完成全年經(jīng)營(yíng)發(fā)展工作目標(biāo)，為廣大投資者創(chuàng)造更好的回報(bào)。
0319-3906006